Informática Delta es el representante de Pirani en el Perú, por ello revisa aquí el último webinar que tuvieron con Diana Marcela Vargas sobre actualidad y retos en la prevención del lavado de dinero, te compartimos la grabación de esta sesión para que conozcas más sobre este tema.
En este webinar con Diana Marcela Vargas, especialista en gestión de riesgos operativos, riesgos LAFT y riesgos de seguridad de la información, podrás conocer sobre los riesgos que hoy enfrentan las organizaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como buenas prácticas para gestionarlos adecuadamente.
¿Qué vas a ver en este webinar?
- Retos y comercio ilegal de vida silvestre – GAFI.
- Tendencias digitales y prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Covid 19: Riesgos materializados en 2021. y ¿Qué esperar en el futuro.
- Recomendaciones para gestionar los riesgos LAFT.
- Uso de tecnología para la prevención y gestión de estos riesgos